恰訊 公開資訊觀測站重大訊息公告
(1342)八貫-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/02/13
2.股東會召開日期:114/05/22
3.股東會召開地點:
宜蘭縣五結鄉公園二路15號
香格里拉冬山河渡假飯店
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
A、113年度營業報告書。
B、113年度審計委員會審查決算表冊報告。
C、113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
D、113年度分配股東現金股息報告。
E、本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
A、本公司113年度營業報告書及財務報表。
B、本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
A、第一案、修改章程案。
8.召集事由四、選舉事項:
B、第二案、選舉董事案。
9.召集事由五、其他議案:
C、第三案、解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/24
12.停止過戶截止日期:114/05/22
13.其他應敘明事項:
可轉換公司債停止轉換期間為114年3月3日~114年5月22日
(申請轉換普通股最遲應於114年2月26日向往來證券商辦理轉換手續)。
提案事宜：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本(114)年股東常會之議案，每一股東以提一議案為限，提案超過一項者，均不列入議案股東所提議案以300字為限(含標點符號)，超過300字者，該提案不予列入議案，凡有提案之股東請於114年3月24前寄送達並敘明聯絡人及聯絡方式，受理提案時間：114年3月15至114年3月24止，每日上午10點至下午5點
受理提案處所：八貫企業股份有限公司(宜蘭縣冬山鄉德興四路6號)
本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為114年4月22日至114年5月19日止，請股東逕入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明操作。
