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(4438)廣越-代子公司金漢實業股份有限公司公告董事會決議召開114年股東常會
1.董事會決議日期:114/03/04
2.股東會召開日期:114/06/27
3.股東會召開地點:新北市新莊區新北大道2段312號4樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
a.113年度營業報告。
b.監察人審查113年度決算表冊報告。
c.113年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
a.113年度營業報告書及財務報表案。
b.113年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
a.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
b.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
c.修訂本公司「董事會議事運作管理辦法」部分條文案。
d.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
e.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
f.修訂本公司及子公司「背書保證作業程序」部分條文案。
g.修訂本公司及子公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:114/05/29
11.停止過戶截止日期:114/06/27
12.其他應敘明事項:無。
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