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(2231)為升-公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜
1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:本公司員工餐廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)大陸投資情形報告
(4)113年度背書保證情形報告
(5)113年度員工及董事酬勞分配案情形報告
(6)擬修訂「董事會議事辦法」案
6.召集事由二、承認事項:
(1)提請承認113年度決算表冊案
(2)提請承認113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事及獨立董事全面改選案
9.召集事由五、其他議案:
(1)擬修訂「公司章程」案
(2)解除新任董事競業禁止限制討論案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:無
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