偉詮電訂5/29召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2436)偉詮電-公告召開本公司114年股東常會。

1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東九路二十二號三樓(偉詮公司310會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第十三屆董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第165條規定，自114年3月31日起至114年5月29日止停止股票過戶登記，原最後過戶日為114年3月30日，因適逢例假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，敬請於114年3月28日下午五時前駕臨本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓)，辦理過戶。(郵寄者則以114年3月30日郵戳為憑)。參加集保戶者，由台灣集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。
(2)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部 (電話：02-66365566)查詢。
(3)特此公告。

來源: MoneyDJ