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(4513)福裕-本公司董事會決議召開114年股東常會
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉興工路34號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會查核報告。
(3)112年股東會通過之私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(3)辦理私募普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理1%以上之股東提案及董事提名相關事宜如下：
(1)受理期間：114/04/19~114/04/29
(2)受理處所：彰化縣伸港鄉興工路34號財務處
(3)本次應選7名董事（含獨立董事3名）
(4)有關提案及董事提名未盡事宜，爰依公司法等相關法令辦理。
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