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(6259)百徽-公告本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止過戶日期等
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/17
3.股東會召開地點:莉蓮會館-為美廳(地址:台北市內湖區堤頂大道一段三二七號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會審查報告書。
(3)113年度資金貸與他人情形報告。
(4)113年度大陸投資概況報告。
(5)113年度私募現金增資案執行情形報告。
(6)113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(7)113年度給付董事酬金報告。
(8)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(9)113年度關係人交易執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司113年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司資本公積轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)114年私募現金增資案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事(包括代表人之自然人及獨立董事)競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/19
12.停止過戶截止日期:114/06/17
13.其他應敘明事項:無。
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