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(2897)王道銀行-公告本行召開2025年股東常會
1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:台北市大安區長興街75號(中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2024年度營業報告
(2)審計委員會查核2024年度決算報告
(3)審計委員會2024年度運作情形報告
(4)2024年度董事及員工酬勞分派情形報告
(5)本行2024年度董事酬金報告
(6)提報本行買回股份之執行情形
(7)提報修訂王道商業銀行「誠信經營守則」部份條文
(8)提報修訂王道商業銀行「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文
(9)宣導銀行法第二十五條相關規定
6.召集事由二、承認事項:
(1)2024年度決算書表
(2)2024年度盈餘分派
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本行「公司章程」部分條文
(2)擬請解除本行董事競業禁止之限制
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:
(1)有關本公司盈餘分派內容，預定於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。
(2)金融監督管理委員會為落實執行銀行法第 25 條規定，於101年1月31日金管銀控字第10060005191號函規定，銀行應宣導事項如下:同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本行已發行有表決權股份總數超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會(下稱金管會)申報；持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。
同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本行已發行有表決權股份總數超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有股份者，應併計入同一關係人範圍。(請參考銀行法第25條及第25條之1)
