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(5508)永信建-公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜
1.董事會決議日期:114/02/24
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:高雄市新興區六合路183號12樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營運狀況報告
(2)113年度審計委員會審查報告
(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)113年度盈餘分配暨資本公積發放現金情形報告
(5)董事薪資報酬情形報告
(6)其他重要事項報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度決算表冊案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」
(2)修訂本公司「董事選任程序」
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東提案期間為114/04/04~114/04/14。
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