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(8463)潤泰材-公告本公司董事會決議召開114年股東常會之相關訊息
1.董事會決議日期:114/01/21
2.股東會召開日期:114/05/16
3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)113年度員工酬勞分派情形報告
(4)其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度盈餘分配議案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/18
12.停止過戶截止日期:114/05/16
13.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上之股東提案及提名期間為114/03/10~114/03/20。
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